投資人專區

董事會

世禾公司董事會由七位在產業、財務、商務及管理等領域具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事所組成。
董事會對公司整體營運及事務負有監督之責。

第九屆董事會名單
任期: 民國108年6月27日至民國111年6月26日
 

職稱 姓名 經歷 學歷
董事長 陳學聖 大陸工程(股)公司臺灣事業處總經理 中原大學水利工程系
董事 冠麟投資有限公司
代表人:陳學哲
科林研發(股)公司區域服務部工程師
   威稷(股)公司總經理
中國海專輪機科
董事 康政雄 大陸工程(股)公司工程事業處總經理
大陸工程(股)公司監察人
台灣大學土木系
董事 鄭志發 調和聯合會計師事務所 會計師 中興大學會計系
獨立董事 賈昭義 展群營造(股)公司資深顧問
大陸工程(股)公司董事長特別助理
美國馬利蘭州立大學 可靠性工程博士
獨立董事 宋逸波 銳宏管理顧問公司專案經理
北京永興順環保科技副總經理
台灣大學財務金融系
挪威Norwegian School of Managerment碩士
獨立董事 張春榮 久聯化學工業()公司總經理 清華大學化學所碩士

董事會運作情形
108年度董事會開會7次,董事出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備註
董事長 陳學聖 7 0 100.00%
董事 冠麟投資有限公司代表人:陳學哲 7 0 100.00% 102/06/20
選任董事
董事 何基丞 2 0 100.00% 108/6/27
卸任
董事 鄭志發 7 0 100.00%
董事 康政雄 7 0 100.00% 102/6/20
選任董事
獨立董事 宋逸波 7 0 100.00%
獨立董事 張春榮 6 1 85.71%
獨立董事 賈昭義 5 0 100.00% 108/06/27
上任
 其他應載明事項:
一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:無。