董事會
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
本公司目前董事會成員共有7名，含3名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、電子電機、化學工程等。董事會成員中1名具員工身份之董事；3名獨立董事中有1名任期年資在6-9年、2名任期年資在3年以下；本屆董事會任期至114年06月21日，故將於明年改選時新增一名女性董事。
第十屆董事會名單
任期: 民國111年6月22日至民國114年6月21日
| 職稱 |
姓名 |
經歷 |
學歷 |
| 董事長 |
陳學聖 |
大陸工程(股)公司臺灣事業處總經理 |
中原大學水利工程系 |
| 董事 |
冠麟投資股份有限公司
代表人：陳學哲 |
科林研發(股)公司區域服務部工程師
威稷(股)公司總經理
|
中國海專輪機科 |
| 董事 |
鄭志發 |
敬興聯合會計師事務所會計師 |
中興大學會計系 |
| 董事 |
張春榮 |
久聯化學工業(股)公司總經理 |
清華大學化學所碩士 |
| 獨立董事 |
賈昭義 |
展群營造(股)公司資深顧問
大陸工程(股)公司董事長特別助理 |
美國馬利蘭州立大學 可靠性工程博士 |
| 獨立董事 |
龔雙雄 |
勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 |
台灣大學商學院研究所碩士 |
| 獨立董事 |
林 凱 |
浩宇法律事務所主持律師 |
政治大學法律研究所碩士 |
董事會運作情形
112年度董事會開會6次，董事出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出(列)席率(%) |
備註 |
| 董事長 |
陳學聖 |
6 |
0 |
100.00% |
無 |
| 董事 |
冠麟投資股份有限公司代表人：陳學哲 |
6 |
0 |
100.00% |
102/06/20
選任董事 |
| 董事 |
鄭志發 |
5 |
1 |
83.33% |
無 |
| 董事 |
張春榮 |
6 |
0 |
100.00% |
111/06/22
選任董事 |
| 獨立董事 |
賈昭義 |
6 |
0 |
100.00% |
無 |
| 獨立董事 |
龔雙雄 |
5 |
1 |
83.33% |
111/06/22選任獨立董事 |
| 獨立董事 |
林 凱 |
6 |
0 |
100.00% |
111/06/22選任獨立董事 |
其他應載明事項：
一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。